default page
apatit.com.ua
Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
...

Популярные новости:

Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен подозрительных денег

13:54, 17/07/2017, Экономика

Госслужба финмониторинга за первое полугодие 2017 года направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За полгода Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов.

Кроме того, с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд гривен.

Кроме того, за первое полугодие 2017 Госфинмониторинг направил правоохранителям 85 материалов о преступлениях экс-президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 9,3 млрд грн. С мая 2014 года по июнь 2017 года служба нашла таких преступлений на 211 млрд грн.

"За время проведения расследования на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Виктором Януковичем и экс-должностными лицами, заблокированы средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов, — говорится в сообщении.

По данным Госфинмониторинга, в других странах заблокированы активы экс-должностных лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. В частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк рассказал, куда можно направить конфискованные "деньги Януковича".

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

06:52

Буш-младший выступил с критикой Трампа

06:10

США поставят 40 медицинских Хаммеров для Вооруженных сил Украины

06:04

Токио опроверг сообщение об отречении императора в конце марта 2019 года

05:39

Посольство РФ посоветовало США проверить «союзников» на вмешательство

05:27

Посол США в ООН назвала вмешательство РФ в выборы новым видом оружия

05:11

Евросоюз отказался финансировать вступление Турции в объединение

04:44

В ЕС не намерены вмешиваться в ситуацию с Каталонией

04:19

Нардеп Поляков сообщил о снятии с него обвинения по вымогательству взятки

04:05

Тиллерсон отметил, что подходит к проблемам несколько иначе, чем Трамп

04:01

Путин заявил о необходимости восстановить связи с Украиной

03:19

Путин пригрозил симметричным ответом, если США покинут ракетный договор

03:06

Хейли связала вмешательство в выборы с численностью армии РФ

02:41

В МинАП назвали прогнозированные объемы экспорта пшеницы в 2017/2018 году

02:41

«Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая»: «слуги» уже попиарились на пострадавших в ДТП

02:08

СМИ: Император Японии Акихито отречется от престола в конце марта 2019 года

01:59

В Киеве временно ограничат движение транспорта на Подоле

01:55

На Кенигсбергщине дети, играя в «войнушку», подожгли построенное еще кенигсбергцами здание

01:49

У актера Владимира Этуша украли 28 миллионов рублей

01:33

В Украине с начала года на пожарах погибли почти 1,2 тыс. человек

01:18

В Николаеве ушлого мошенника судят за продажу несуществующих компьютеров на 300 тысяч

01:10

МИД Финляндии допускает возможность вступления страны в НАТО

01:03

Суд обязал Насирова носить браслет до 14 декабря

00:38

Изверг запытал до смерти 8-летнего пасынка, которого он считал геем

00:32

СБУ оценила стоимость изъятых в Киевской области контрабандных сигарет

00:31

Кадыров рассказал о россиянах, вывезенных из горячих точек в Сирии

00:14

В центре Киева ограничат движение на улице Льва Толстого

00:05

В Харьковской области парень повесился на дорожном знаке после ссоры с девушкой

19/10

МВД Австрии объявило окончательные итоги досрочных парламентских выборов

19/10

Динамо сыграло вничью с Янг Бойз в матче Лиги Европы

19/10

Тиллерсон считает, что конфликт вокруг Катара разрешится не скоро


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен apatit.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.